2. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；

3.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

4. 在职责范围内调查可疑交易活动；

5. 接受单位和个人对洗钱活动的举报；

6.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；

8. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；

9. 法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。参与制定银行业金融机构反洗钱规章；

2. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；

3.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；

（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组