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破坏金融管理秩序罪

破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。

来源：初级法律法规与综合能力 2025-08-21 16:17:37
2025年银行从业初级法律法规真题考点：破坏金融管理秩序罪

本文真题考点及考题根据2025年上半年银行从业初级法律法规真题卷整理，完整版真题练习>>真题考点：破坏金融管理秩序罪——破坏银行和其他金融机构管理类犯罪考核2次常见罪名罪犯构成及刑罚构成要素非法吸收公众存款罪犯罪构成：一般主体• 客体：国家金融管理制度• 主观：明知、故意• 客观：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质【所属章节】第20章 >> 第四部分第四章刑事法律制度 >> 第二节金融犯罪及刑事责任 >> 破坏金融管理秩序罪P374-381 >> 破坏银行和其他金融机构管理罪选项A，金融诈骗罪是指在金融活动中，违反金融管理法规，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，以非法占有为目的，骗取数额较大的财物的行为。【所属章节】第20章 >> 第四部分第四章刑事法律制度 >> 第二节金融犯罪及刑事责任 >> 破坏金融管理秩序罪P374-381 >> 破坏银行和其他金融机构管理罪

来源：初级法律法规学习笔记 2025-08-07 10:47:58

2025年银行从业初级法律法规真题考点破坏金融管理秩序罪
银行从业

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银行从业学霸笔记：破坏金融管理秩序罪

一、危害货币管理罪1、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪客体国家的货币管理制度客观方面①购买假币；②利用职务上的便利，以假币换取货币，即利用职务上管理金库、出纳现金、吸收付出存款等便利条件，将假币调换成真币主体一般主体（年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人）主观方面故意二、破坏银行和其他金融机构管理类犯罪1、非法吸收公众存款罪客体国家的银行管理制度客观方面非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。主观方面故意3、违法发放贷款罪客体国家对贷款的管理制度客观方面违反国家规定发放贷款的行为主体特殊主体主观方面故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人4、吸收客户资金不入账罪客体国家对存款的管理制度客观方面吸收客户资金不入账的方式本罪属于结果犯，必须是“情节严重的”。、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这集中违法所得之外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

来源：初级法律法规学霸笔记 2021-11-19 17:10:34
2010年司法考试刑法笔记：破坏金融管理秩序罪

破坏金融管理秩序罪　　（1）货币犯罪　　货币的含义：国内能够流通兑换伪造：是指用不是货币的原料制造；　　变造：是指在真货币上进行加工；　　使用假币罪（此罪是诈骗罪的特别法，因此行为人通过使用假币诈骗的不定诈骗罪持有、使用的构成一罪，定出售、购买、运输假币罪（因为此罪是选择性罪名，但前提是同一笔假币，否则需要并罚）　　购买假币又使用的按吸收犯，定购买假币罪且从重处罚；出售假币又使用假币的，必须数罪并罚，因为没有牵连吸收关系；　　使用假币又出售假币，但对假币来源不明的，直接以使用假币罪和出售假币罪数罪并罚；来源：考试大的美女编辑们　　出售、购买、运输假币罪；持有、使用假币罪；都只限于伪造的货币，不能是变造货币在出售假币时被抓获的；违法向其他人发放造成重大损失　　（4）其他：（了解）　　A、高利转贷罪：目的犯，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人　　B、非法吸收公众存款罪：不特定对象，地下银行，不以非法占有为目的　　C、伪造、变造金融票证罪：注意，包括伪造信用卡的　　D、内幕交易、泄露内幕信息罪相关推荐： 2010年司法考试刑法笔记：刑法分则的条文结构编辑推荐：司法考试在线考试系统,海量题库

来源： 2010-07-13 10:10:00
2022年法考刑法《破坏金融管理秩序罪》试题及答案

本案中，甲成立洗钱罪查看答案参考答案：A,C参考解析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰本罪在主观方面是故意，行为人必须明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而实施洗钱行为。关于A项。非国家工作人员受贿罪的所得及其产生的收益，也可以成为洗钱罪的对象。《刑法修正案(六)》第16条：将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰根据司法解释，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除《刑法》另有规定的以外，应当认定为《刑法》第176条第1款规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款

来源：卷一模拟题 2022-07-14 08:45:15
公共基础辅导：破坏金融管理秩序罪

　　1、危害货币管理罪　　（1）伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。　　（对真币进行加工，变真为部分真）　　2、破坏金融机构组织管理罪　　（1）擅自设立金融机构罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者金融机构的行为3、破坏银行管理罪　　（1）非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。　　【多选判断】　　非法吸收公众存款罪主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的，否则可能构成集资诈骗罪。　　本罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。　　【多选判断】　　违法票据承兑、付款、保证罪主观方面一般是故意，也可能是过失。　　（8）洗钱罪（略）考试大编辑整理[NoPage]

来源：初级法律法规学习笔记 2008-09-18 09:00:00
下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。

下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。参考答案：D 参考解析：没有破坏金融管理秩序的是使用信用证

来源：试题中心 2022-06-06 10:24:31
2022年中级银行从业《法律法规》考前必背考点：破坏金融管理秩序罪

（1）危害货币管理罪客体客观方面主体主观方面金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪国家货币管理制度①购买假币；②利用职务上的便利，以假币换取货币。（2）破坏银行和其他金融机构管理类犯罪客体客观方面主体主观方面非法吸收公众存款罪国家的银行管理制度非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为一般主体，包括自然人和单位故意高利转贷罪国家对贷款的管理制度套取金融机构信贷资金伪造、变造金融票证罪国家对金融票证的管理制度伪造、变造金融票证的行为一般主体，包括自然人和单位。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗子段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。洗钱罪洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金

来源：中级法律法规学习笔记 2022-07-06 00:02:03

2022中级银行从业法规高频考点 2022中级银行法规高频考点
下列行为中，没有构成破坏金融管理秩序的是（）。

下列行为中，没有构成破坏金融管理秩序的是（）。参考答案：C 参考解析：没有构成破坏金融管理秩序的是

来源：试题中心 2022-06-06 10:24:31
破坏金融管理秩序罪
（1）危害货币管理罪
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪<

（2）破坏银行和其他金融机构管理类犯罪
非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移
来源：中级法律法规与综合能力 2025-08-01 11:30:58

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