为您找到相关结果为 954090 个
银行从业
初级《公司信贷》真题带刷班
授课老师: 王玉婷
挑选近年经典真题，将考点融入真题讲解，了解真题难度及考核形式，题型强化，破解真题。
主讲老师：王玉婷
免费试听
（1）国际反洗钱组织
①反洗钱金融行动特别工作组
②埃格蒙特集团
③沃尔夫斯堡集团
④亚太反洗钱集团
⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组
（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则
（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合
一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
1、金融机构反洗钱监管
对于金融机构的反洗钱监管工作，由人民银行和金融监督管理机构共同负责。
②会同国务院有关金融监督管理机构制定客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
③制定金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法。
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，对金融机构的反洗钱内控合规情况进行监管。
2、特定非金融机构反洗钱监管
特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国主要包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业
3、我国反洗钱立法情况
（1）刑事立法
（2）《反洗钱法》和《反恐怖主义法》
（3）行政法规、规章及规范性文件
（4）《关于完善反洗钱
反洗钱
欢迎您
登录233网校
同步数据不丢失哦~
中级法律法规考点
银行从业考试科目
银行从业个人理财
支付中介
个人信贷
2024银行从业考试时间
商业银行的职能
合规风险
银行从业考试免费题库
内部控制措施
备考资料
精品课程
来源：初级银行管理 2025-08-01 11:33:11
来源：中级《银行管理》 2025-09-26 10:10:26
