（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

反洗钱的主体：金融机构、特定非金融机构（房地产行业、贵金属行业、会计师行业、律师行业等。）。

反洗钱工作：涵盖刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。