（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

1、反洗钱的国际发展趋势

反洗钱国际合作逐步向纵深化、多元化发展。反洗钱的内容已经涵盖严重的刑事犯罪、恐怖融资和大规模毁灭性武器扩散三个重大的领域。

2、金融行动特别工作组

1989年，以西方七国集团为代表的发达国家在法国巴黎成立了政府间组织“金融行动特别工作组（FATF）&FATF成立至今，其在国际反洗钱工作领域的作用正在不断增强。

1、反洗钱的国际发展趋势

反洗钱国际合作逐步向纵深化、多元化发展。反洗钱的内容已经涵盖严重的刑事犯罪、恐怖融资和大规模毁灭性武器扩散三个重大的领域。

2、金融行动特别工作组

1989年，以西方七国集团为代表的发达国家在法国巴黎成立了政府间组织“金融行动特别工作组（FATF）”。FATF成立至今，其在国际反洗钱工作领域的作用正在不断增强。

1、金融机构反洗钱监管

对于金融机构的反洗钱监管工作，由人民银行和金融监督管理机构共同负责。

国务院金融监督管理机构

国务院金融监督管理机构在职责范围内负责所监管机构的反洗钱工作：

①在市场准入中落实反洗钱要求

②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，对金融机构的反洗钱内控合规情况进行监管。　

2、特定非金融机构反洗钱监管

特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国主要包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业

3、我国反洗钱立法情况

（1）刑事立法

（2）《反洗钱法》和《反恐怖主义法》

（3）行政法规、规章及规范性文件