（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

（1）国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

（2）国际反洗钱监管原则：风险为本监管原则

（3）我国反洗钱监管机构：一部门主管、多部门配合

一部门主管：中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

多部门配合：银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国际反洗钱组织

①反洗钱金融行动特别工作组

②埃格蒙特集团

③沃尔夫斯堡集团

④亚太反洗钱集团

⑤欧亚反洗钱与反恐融资小组

反洗钱

反洗钱：反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向洗钱活动，依法采取相关措施的行为。break-word; word-break: normal;">反洗钱工作的意义text-decoration-line: none;">②做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

来源：中级风险管理 2025-08-01 11:32:23

反洗钱的国际监管趋势

1、反洗钱的国际发展趋势

反洗钱国际合作逐步向纵深化、多元化发展。反洗钱的内容已经涵盖严重的刑事犯罪、恐怖融资和大规模毁灭性武器扩散三个重大的领域。

2、金融行动特别工作组

1989年，以西方七国集团为代表的发达国家在法国巴黎成立了政府间组织“金融行动特别工作组（FATF）”。FATF成立至今，其在国际反洗钱工作领域的作用正在不断增强。

来源：中级银行管理 2025-09-04 11:22:51

反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府同国际组织之一，其成员遍布四大洲。

反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府同国际组织之一，其成员遍布四大洲。参考答案：B 参考解析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一

来源：试题中心 2022-08-05 15:02:01

反洗钱的国际监管趋势

1、反洗钱的国际发展趋势

反洗钱国际合作逐步向纵深化、多元化发展。反洗钱的内容已经涵盖严重的刑事犯罪、恐怖融资和大规模毁灭性武器扩散三个重大的领域。

2、金融行动特别工作组

1989年，以西方七国集团为代表的发达国家在法国巴黎成立了政府间组织“金融行动特别工作组（FATF）&FATF成立至今，其在国际反洗钱工作领域的作用正在不断增强。

来源：初级银行管理 2025-08-01 11:33:11

《反洗钱法》对银行的反洗钱义务有哪些具体要求？

《反洗钱法》是银行业法律体系中的重要组成部分，旨在预防和打击洗钱活动，维护金融市场的稳定。银行作为金融服务提供者，必须严格遵守该法律，履行其反洗钱义务。首先，《反洗钱法》规定银行应建立健全反洗钱内部控制制度。这包括制定详细的反洗钱政策、程序和操作指南，并确保所有员工都了解并遵守这些规定。重要的是，银行应定期进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力。通过定期举办培训课程和考核，确保员工熟悉相关法律法规，并能在日常工作中严格执行。总之，《反洗钱法》对银行提出了明确的要求，只有通过建立健全的内部控制制度、严格执行客户身份识别程序、建立有效的交易监控系统以及定期进行反洗钱培训，才能有效履行反洗钱义务，维护金融市场的稳定和安全。

来源：中级《银行管理》 2025-09-26 10:10:26

反洗钱概述

反洗钱的主体：金融机构、特定非金融机构（房地产行业、贵金属行业、会计师行业、律师行业等。）。

反洗钱工作：涵盖刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

来源：初级银行管理 2025-08-01 11:32:48

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