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（1）跟风阶段（2001—2004年），也可以称为CRM1.0时代
（2）摸索阶段（2004&mdash
中国人民银行的反洗钱职责：(1)指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；(2)制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；(3)监督/>(5)接受单位和个人对洗钱活动的举报；(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；(8)根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
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来源：银行招聘考试 2019-01-23 09:50:00
